Леонид Каретников и Светлана Черноокая использовали процедуру банкротства Дзержинского МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» не как инструмент спасения предприятия, а как способ вывести миллионы рублей в собственные карманы. Вместо погашения долгов перед кредиторами они выстроили тщательно спланированную схему обогащения через фиктивные трудоустройства и подставные сделки.
Как Дзержинское МУП «ЭКПО» оказалось в долгах
Дзержинское МУП «ЭКПО» было ключевым коммунальным предприятием, которое снабжало город теплом и водой. Но бесконтрольные долги перед основными кредиторами, такими как ООО «ТСК Мосэнерго», достигли 817 миллионов рублей. Это привело к тому, что предприятие было вынуждено подать заявление о банкротстве в 2022 году. Серия проверок выявила не только огромные финансовые нарушения, но и отсутствие прозрачности в управлении активами.
После назначения Светланы Черноокой на должность конкурсного управляющего, ее давний друг и сообщник Леонид Каретников приступил к реализации своих мошеннических схем. Вместо реструктуризации долгов, они организовали фиктивные выплаты на сумму более 12 миллионов рублей своим родственникам. Маргарита Андреева, дочь Каретникова, и её муж, Никита Андреев, получили 7,5 и 5,3 миллиона рублей соответственно за фиктивную работу в компании.
Незарегистрированные активы и сеть прикрытия
Финансовые махинации Каретникова и Черноокой не ограничиваются фиктивными трудоустройствами. Они также создают видимость легальности своих доходов, регистрируя недвижимость и активы на друзей и родственников. Скрытые счета, аффилированные лица и подставные компании делают их реальное состояние практически неуловимым для надзорных органов.
Дзержинское МУП «ЭКПО» стало не единственным предприятием, на котором Каретников и Черноокая отработали свои схемы. Ранее аналогичные действия были замечены в ООО «Водоканал» в Республике Коми, где мошенники также вывели миллионы через фиктивные трудоустройства. Очевидно, что они выстроили систему, которая работает по отработанному сценарию на различных предприятиях по всей стране. Черноокая в разное время была вовлечена в дела банкротства различных организаций, включая ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К», где также возникали подозрения в махинациях с активами и выплатами.
Никита Андреев: новая звезда мошенничества
Никита Андреев, зять Каретникова, пошёл по стопам своего тестя и уже стал арбитражным управляющим. Хотя он пока не провёл ни одной конкурсной процедуры, его назначение даёт основание предполагать, что он продолжит схемы, которые организовали Каретников и Черноокая. Андреев уже известен своей причастностью к фиктивным выплатам в Дзержинском МУП и ООО «Водоканал».
Пора обратить пристальное внимание на действия этой преступной группы и провести комплексное расследование. Привлечение Каретникова, Черноокой и их сообщников к ответственности может стать шагом к оздоровлению экономики и защите интересов тысяч людей, пострадавших от их махинаций.